ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“ (27.10.2023 година)

Високо ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните режими за да се спротивстават на перењето пари, финансирањето на тероризмот и финансирањето на пролиферацијата. За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки и ги повикува сите јурисдикции да применат засилена анализа, а во најсериозните случаи, земјите се повикани да применат контра-мерки за заштита на меѓународниот финансиски систем од ризиците од перење пари, финансирање тероризам и финансирање пролиферација кои произлегуваат од земјата. Оваа листа честопати се нарекува „црна листа“.

Прочитај повеќе

ФАТФ ја додаде Бугарија на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“ (27.10.2023 година)

Со својата јавна објава од Октомври 2023 година, ФАТФ ја додаде  Бугарија на на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“, додека пак им честиташе на Албанија, Кајмански острови, Јордан и Панама за реализирањето на нивните акциски планови со што повеќе не се предмет на засилен мониторинг. ФАТФ идентификува дополнителни јурисдикции, на постојана основа, кои имаат стратешки недостатоци во нивните режими за да се спротивстават на перењето пари, финансирањето на тероризмот и финансирањето на пролиферацијата. Голем број јурисдикции сè уште не се разгледани од ФАТФ или нивните регионални тела, но ќе бидат во догледно време.

Прочитај повеќе

Објавен извештајот на Република Северна Македонија од страна на Kомитетот MONEYVAL

Во извештајот објавен денеска, Комитетот MONEYVAL ги повикува властите во Северна Македонија дополнително да ги зајакнат мерките за борба против перењето пари (ПП), финансирањето на тероризмот (ФТ) и финансирањето на пролиферацијата (ФП), особено во области на истрагите и обвинителството.

Како резултат на двогодишен процес на евалуација во повеќе фази, извештајот за Република Северна Македонија беше разгледуван и усвоен на 65-тата пленарна седница на комитетот која се одржа во месец мај 2023 година. Во рамки на целокупниот процес, Комитетот MONEYVAL изготви сеопфатна проценка за нивото на усогласеност на земјата со меѓународните стандарди на Работната група за финансиска акција (ФАТФ). Во извештајот се констатира дека, откако Република Северна Македонија ја зајакна својата правна рамка од последната евалуација, и ги постави темелите за здрав систем за справување со перење пари и финансирање тероризам,  сеуште постојат неколку области на кои државата треба да го подобри спроведувањето.

Прочитај повеќе

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“ (23.06.2023 година)

Високо ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните режими за да се спротивстават на перењето пари, финансирањето на тероризмот и финансирањето на пролиферацијата. За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки и ги повикува сите јурисдикции да применат засилена анализа, а во најсериозните случаи, земјите се повикани да применат контра-мерки за заштита на меѓународниот финансиски систем од ризиците од перење пари, финансирање тероризам и финансирање пролиферација кои произлегуваат од земјата. Оваа листа честопати се нарекува „црна листа“.

Прочитај повеќе

ФАТФ ги додаде Камерун, Хрватска и Виетнам на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“ (23.06.2023 година)

Со својата јавна објава од Февруари  2023 година, ФАТФ ги додаде Камерун, Хрватска и Виетнам на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“.  ФАТФ идентификува дополнителни јурисдикции, на постојана основа, кои имаат стратешки недостатоци во нивните системи за ефективно и ефикасно спречување перењето пари, финансирањето на тероризмот и финансирањето на пролиферацијата. Голем број јурисдикции сè уште не се разгледани од ФАТФ или нивните регионални тела, но ќе бидат во догледно време.

Прочитај повеќе

Презентирани наодите на извештајот за Република Северна Македонија во рамки на 5-тиот круг на евалуација од страна на Комитетот MONEYVAL

На 14.06.2023 година во „Клубот на Пратениците“ пред претставниците на надлежните министерства, домашните институции и органи како и странските дипломатски претставништва и меѓународни партнери вклучително и претставници на приватниот и НПО секторот беше презентиран извештајот за Република Северна Македонија кој беше усвоен на 65-тата пленарна седница на Комитетот MONEYVAL во мај месец оваа година и кој преставуваше завршен чин и резултат на двогодишниот процес на оценување на државата од страна на истиот. Генерално, слободното функционирање на финансиските системи е главната придобивки за граѓаните од неодамна усвоениот и позитивен извештај кој има за цел да ја оцени техничката усогласеност на целокуопното национално законодавство со меѓунардоните стандарди за спречување перење пари како и да го процени степенот на ефективност и механизмите за ефективна борба против перењето пари, финансирањето на тероризмот и ширењето на оружје за масовно уништување.

Прочитај повеќе

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“ (24.02.2023 година)

Високо ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните режими за да се спротивстават на перењето пари, финансирањето на тероризмот и финансирањето на пролиферацијата. За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки и ги повикува сите јурисдикции да применат засилена анализа, а во најсериозните случаи, земјите се повикани да применат контра-мерки за заштита на меѓународниот финансиски систем од ризиците од перење пари, финансирање тероризам и финансирање пролиферација кои произлегуваат од земјата. Оваа листа честопати се нарекува „црна листа“.

Прочитај повеќе

ФАТФ ги додаде Нигерија и Јужна Африка, а ги тргна Камбоџа и Мароко од листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“ (24.02.2023 година)

Со својата јавна објава од Февруари  2023 година, ФАТФ ги додаде Нигерија и Јужна Африка на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“, додека Камбоџа и Мароко повеќе не се субјекти на засилен мониторинг имајќи го предвид исполнувањето на акцискиот план и отстранување на идентификуваните стратешки недостатоци во националниот систем за спречување перење пари и финансирање на тероризам. 

Прочитај повеќе

Годишна програма за работата на Управата за финансиско разузнавање за 2023 година

Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање за 2023 година е подготвена врз основа на член 75 став  (7) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен Весник на Рeпублика Северна Македонија број. 151/22), годишната програма за вршење надзор и годишните програми за работа на одделенијата во состав на Управата.

Прочитај повеќе

ФАТФ ги додаде Конго, Мозамбик и Танзанија, а ги тргна Пакистан и Никарагва од листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“ (21.10.2022 година)

Со својата јавна објава од Октомври 2022 година, ФАТФ ги додаде Конго, Мозамбик и Танзанија на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“, додека Пакистан и Никарагва повеќе не е субјект на засилен мониторинг имајќи го предвид исполнувањето на акцискиот план и отстранување на идентификуваните стратешки недостатоци во националниот систем. Од почетокот на пандемијата со КОВИД- 19, ФАТФ обезбеди одредена флексибилност на јурисдикциите кои не се соочуваат со непосредни рокови и обврски за известување за напредокот и преземените мерки во насока на подобрување на системите за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

Прочитај повеќе