The Wolfsberg Group“ објави „Упатство за скрининг на имплементацијата на санкционите листи“ кое има за цел да им помогне на финансиските институции во градење на сеопфатен ефективен и ефикасен систем за контрола и усогласување со прописите, а кој се однесуваат на примна на мерките и дејствијата кон физички и правни лица под меѓународни рестриктивни мерки.
Мониторингот на рестриктивните мерки е начин којшто се користи за откривање, спречување и управување со ризик поврзан со рестриктивните мерки кој има за цел да помогне во идентификувањето на лицата и организациите кои се наоѓаат под меѓународен рестриктивен режим, а воедно и секоја незаконски активности кон кои финансиските институции можат да бидат изложени.
Со оглед на континуираното проширување и сложеноста на меѓународните регулативи за рестриктивни мерки, целта на оваа публикација е да се обезбедат насоки за финансиските институции, бидејќи тие ја оние кои ги проценуваат ефективноста на контролите за мониторинг на санкциите на ниво на работата со клиентите.
Упатството е достапно на следниот линк
