Република Северна Македонија помеѓу најниско ризичните држави согласно реномираниот Базелски индекс за спречување перење пари

Соопштенија

Во најновото рангирање на реномираната тинк-тенк организација „Basel Institute on Governance“, Република Северна Македонија се наоѓа на 31-вото место според индексните поени од вкупно 164 држави предмет на анализа, оставајќи ги зад себе држави неколку европски држави како Кралството Холандија, Хрватска, Шпанија, Италија, Романија Бугарија и многу други. Гледано по региони, Црна Гора и Северна…

Јавен оглас за вработување на Помлад разузнавач за меѓународна соработка во Министерството за финансии – Управа за финансиско разузнавање на неопределено време

Вработување

Јавен оглас за вработување на Помлад разузнавач за меѓународна соработка во Министерството за финансии – Управа за финансиско разузнавање на неопределено време Линк до огласот Административна селекција Писмен испит    1. Листа на кандидати од спроведен писмен испит 2. Записник од спроведен писмен испит    Спроведено интервју со кандидат   1. Записник од спроведено интервју    Одлука…

Новите подзаконски акти коишто произлегуваат од ЗСППФТ стапуваат на сила од 26.11.2024 година

Подзаконски акти (ПП и ФТ), Соопштенија

Во службен весник на Република Северна Македонија број 240/2024 од 25.11.2024 година објавени се објавени подзаконски акти коишто произлегуваат од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.Согласно член 198 од ЗСППФТ се пропишува дека, позаконските акти донесени согласно со Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република…

Внимавајте на фиктивни инвестициски платформи кои нудат брза заработка и вложувања во виртуелни односно крипто-средства. Менувачниците задолжително да го применуваат Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам во целост

Соопштенија

Во период на зголемени рекламни активности на социјалните мрежи поврзани со т.н. „платформи за остварување на брза заработка преку интернет“, Управата за финансиско разузнавање како надлежна институција основана за целите на прибирање и анализа на извештаи за сомнителни трансакции и други информации од значење за спречување и откривање перење пари и финансирање на тероризам, се…

Измена и дополнување на законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен весник на Република Северна Македонија број 208/2024 од 09.10.2024 година)

Закони (ПП), Соопштенија

Во Службен Весник на Република Северна Македонија број 208 од 09.10.2024 година објавен e „Законот за  измена и дополнвуање на законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам’ кој што Собранието го усвои на седница одржана на 3-ти oктомври 2024 година. Воедно, Законот стапува на сила со денот на објавувањето во Службен весник на…

Годишен извештај 2023

Годишен извештај

Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Северна Македонија. Управата е формирана во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето…

Годишен извештај 2022

Годишен извештај

Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Северна Македонија. Управата е формирана во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето…

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“

FATF, Соопштенија

Високо ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните режими за да се спротивстават на перењето пари, финансирањето на тероризмот и финансирањето на пролиферацијата. За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки и ги повикува сите јурисдикции да применат засилени мерки кон наведените јурисдикции, а во најсериозните случаи, земјите се повикани да…

ФАТФ ги додаде Кенија и Намибија на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“ (23.02.2024 година)

FATF, Соопштенија

Со својата јавна објава од Февруари 2024 година, ФАТФ ги дидаде  Кенија и Намибија на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“, додека пак им честиташе на Барбадос, Гиблартар, Уганда и Обединетите Арапски Емирати за реализирањето на нивните акциски планови со што повеќе не се предмет на засилен мониторинг.