Во рамките на проектот “Action against economic crime in the Western Balkans”, кој се реализира како дел од заедничката програма на Европската Унија и Советот на Европа – „ Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkiye“, Ви го доставуваме нацрт-извештајот “Regional Review of Corruption and Money Laundering Risks Associated with Environmental Crime in the…
Овој документ претставува консолидирана листа на физички и правни лица опфатени со рестриктивни мерки согласно резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации и одлуките на Европската Унија. Листата содржи информации за поединци и организации поврзани со активности што претставуваат закана за меѓународниот мир, безбедност и човекови права, вклучувајќи ги податоците за нивното име, државјанство,…
Во согласност со заложбите за спречување на перење пари и финансирање на незаконски активности, изработени се индикатори кои имаат за цел да обезбедат подобро препознавање на сомнителни трансакции во областа на еколошкиот криминал. Природните ресурси, управувањето со отпад, шумарството, минералите и рударството се сектори каде ризикот од незаконити финансиски активности често е зголемен, па затоа…
Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Северна Македонија. Управата е формирана во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето…
Врз основа на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам донесен е нов сет на подзаконски акти. Целта на овие акти е јасно дефинирање на обврските на надлежните институции и субјекти, унапредување на процедурите и зголемување на транспарентноста во финансиските и регулаторни процеси. Во продолжение се достапни осум документи, кои ги опфаќаат главните…
Врз основа на член 89 од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (“Службен весник на Република Македонија” бр. 150/22 и 208/24) член 20 – г од Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен весник на Република Македонија” бр.34/2014, 27/14, 199/14, 27/16, 98/18, и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.143/19, 275/19 и…
Во најновото рангирање на реномираната тинк-тенк организација „Basel Institute on Governance“, Република Северна Македонија се наоѓа на 31-вото место според индексните поени од вкупно 164 држави предмет на анализа, оставајќи ги зад себе држави неколку европски држави како Кралството Холандија, Хрватска, Шпанија, Италија, Романија Бугарија и многу други. Гледано по региони, Црна Гора и Северна…
Јавен оглас за вработување на Помлад разузнавач за меѓународна соработка во Министерството за финансии – Управа за финансиско разузнавање на неопределено време Линк до огласот Административна селекција Писмен испит 1. Листа на кандидати од спроведен писмен испит 2. Записник од спроведен писмен испит Спроведено интервју со кандидат 1. Записник од спроведено интервју Одлука…
Во службен весник на Република Северна Македонија број 240/2024 од 25.11.2024 година објавени се објавени подзаконски акти коишто произлегуваат од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.Согласно член 198 од ЗСППФТ се пропишува дека, позаконските акти донесени согласно со Законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам („Службен весник на Република…
Во период на зголемени рекламни активности на социјалните мрежи поврзани со т.н. „платформи за остварување на брза заработка преку интернет“, Управата за финансиско разузнавање како надлежна институција основана за целите на прибирање и анализа на извештаи за сомнителни трансакции и други информации од значење за спречување и откривање перење пари и финансирање на тероризам, се…