Како одговор на зголемените проблеми предизвикани од перењето пари во банкарскиот систем, на самитот на Г7 во септември, 1989 година формирана е Оперативната Група за определување на дејствија за спречување перење пари и финансирање на тероризам – ФАТФ (Financial Action Task Force – FATF) како меѓувладина работна група која има задача да ги развива и поттикнува националните и меѓународните политики за спречување на перење пари.

Со мисија да обезбеди глобална акција за спречување на перење пари ФАТФ поставува стандарди, го следи напредокот (на државите членки) во примената на мерките и дејствијата за спречување на перење пари, ги анализира техниките на перење пари и ги утврдува мерките за спречување како нивен адекватен одговор, ја поттикнува примената на утврдените стандарди и друго. За поставување на основните концепти (стандарди) кои би можеле да имаат поширока примена за целите на определување и развивање на национални политики за справување со проблемите кои произлегуваат од перењето пари, ФАТФ за прв пат во 1990 година утврди Препораки, кои подоцна во 1996 година, 2003 и 2012 година ги ревидираше, односно ги модернизираше и ги направи адекватни на актуелните техники на перење пари и финансирање на тероризам.

Ефикасната имплементација на Препораките на ФАТФ ја поттикнува стабилноста на националните финансиски системи, финансиските институции ја зголемуваат резистентноста на инволвирање во шемите на перење пари и финансирање на тероризам, државите ги исполнуваат задолжителните меѓународни обврски со што ги избегнуваат непотребните санкции и избегнуваат да станат „рај“ за криминалот и друго.

ФАТФ дејствува и во друга насока, односно го набљудува напредокот на државите членки (но и оние држави-членки на регионалните тела) во имплементацијата на утврдените препораки. Паралелно и во континуитет, ФАТФ во рамки на процесот на прегледување на меѓународната соработка ги идентификува државите кои не ги имплементирале препораките на ФАТФ и произведуваат ризик од перење пари и финансирање на тероризам. Врз основа на резултатите од процесот на прегледување на меѓународната соработка, на секој состанок ФАТФ публикува Јавно Известување за држави кои стратешки недостатоци во системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам.

Тука може да ги најдете последните Јавни Известувања за јурисдикциите со стратешки недостатоци во системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам и пролиферација на оружје за масовно уништување на ФАТФ. Субјекти имаат обврска да го применат член 37 од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“ (23.02.2024 година)

Високо ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните режими за да се спротивстават на перењето пари, финансирањето на тероризмот и финансирањето на пролиферацијата. За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки и ги повикува сите јурисдикции да применат засилени мерки кон наведените јурисдикции, а во најсериозните случаи, земјите се повикани да…

Прочитај повеќе

ФАТФ ги додаде Кенија и Намибија на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“ (23.02.2024 година)

Со својата јавна објава од Февруари 2024 година, ФАТФ ги дидаде  Кенија и Намибија на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“, додека пак им честиташе на Барбадос, Гиблартар, Уганда и Обединетите Арапски Емирати за реализирањето на нивните акциски планови со што повеќе не се предмет на засилен мониторинг.

Прочитај повеќе

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“ (27.10.2023 година)

Високо ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните режими за да се спротивстават на перењето пари, финансирањето на тероризмот и финансирањето на пролиферацијата. За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки и ги повикува сите јурисдикции да применат засилена анализа, а во најсериозните случаи, земјите се повикани да применат контра-мерки за…

Прочитај повеќе

ФАТФ ја додаде Бугарија на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“ (27.10.2023 година)

Со својата јавна објава од Октомври 2023 година, ФАТФ ја додаде  Бугарија на на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“, додека пак им честиташе на Албанија, Кајмански острови, Јордан и Панама за реализирањето на нивните акциски планови со што повеќе не се предмет на засилен мониторинг. ФАТФ идентификува дополнителни јурисдикции, на постојана основа, кои имаат…

Прочитај повеќе

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“ (23.06.2023 година)

Високо ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните режими за да се спротивстават на перењето пари, финансирањето на тероризмот и финансирањето на пролиферацијата. За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки и ги повикува сите јурисдикции да применат засилена анализа, а во најсериозните случаи, земјите се повикани да применат контра-мерки за…

Прочитај повеќе

ФАТФ ги додаде Камерун, Хрватска и Виетнам на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“ (23.06.2023 година)

Со својата јавна објава од Февруари  2023 година, ФАТФ ги додаде Камерун, Хрватска и Виетнам на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“.  ФАТФ идентификува дополнителни јурисдикции, на постојана основа, кои имаат стратешки недостатоци во нивните системи за ефективно и ефикасно спречување перењето пари, финансирањето на тероризмот и финансирањето на пролиферацијата. Голем број јурисдикции сè уште не се разгледани…

Прочитај повеќе

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“ (24.02.2023 година)

Високо ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните режими за да се спротивстават на перењето пари, финансирањето на тероризмот и финансирањето на пролиферацијата. За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки и ги повикува сите јурисдикции да применат засилена анализа, а во најсериозните случаи, земјите се повикани да применат контра-мерки за…

Прочитај повеќе

ФАТФ ги додаде Нигерија и Јужна Африка, а ги тргна Камбоџа и Мароко од листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“ (24.02.2023 година)

Со својата јавна објава од Февруари  2023 година, ФАТФ ги додаде Нигерија и Јужна Африка на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“, додека Камбоџа и Мароко повеќе не се субјекти на засилен мониторинг имајќи го предвид исполнувањето на акцискиот план и отстранување на идентификуваните стратешки недостатоци во националниот систем за спречување перење пари и финансирање на тероризам. 

Прочитај повеќе

ФАТФ ги додаде Конго, Мозамбик и Танзанија, а ги тргна Пакистан и Никарагва од листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“ (21.10.2022 година)

Со својата јавна објава од Октомври 2022 година, ФАТФ ги додаде Конго, Мозамбик и Танзанија на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“, додека Пакистан и Никарагва повеќе не е субјект на засилен мониторинг имајќи го предвид исполнувањето на акцискиот план и отстранување на идентификуваните стратешки недостатоци во националниот систем. Од почетокот на пандемијата со КОВИД-…

Прочитај повеќе

ФАТФ ја додаде Мјанмар во групата на Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“, (21.10.2022 година)

Високо ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните режими за да се спротивстават на перењето пари, финансирањето на тероризмот и финансирањето на пролиферацијата. За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки и ги повикува сите јурисдикции да применат засилена анализа, а во најсериозните случаи, земјите се повикани да применат контра-мерки за…

Прочитај повеќе

ФАТФ – Соопштение поврзано со Руската Федерација

Со својата последна објава од Јуни 2022 година, ФАТФ повторно ги изразува своите најдлабоки сочувстви за народот на Украина и изразува жалење за огромната загуба на животи и непотребното уништување предизвикано од тековната Руска инвазијa над Украина.  Притоа, ФАТФ наведува дека Руските дејства се спротивни на основните принципи кои имаат за цел да ја промовираат…

Прочитај повеќе

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“ (17.06.2022 година)

Високо ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните режими за да се спротивстават на перењето пари, финансирањето на тероризмот и финансирањето на пролиферацијата. За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки и ги повикува сите јурисдикции да применат засилена анализа, а во најсериозните случаи, земјите се повикани да применат контра-мерки за…

Прочитај повеќе

ФАТФ ги додаде Гиблартар, а ја тргна Малта од листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“ (22.06.2022 година)

Со својата јавна објава од 17-ти Јуни 2022 година, ФАТФ ги додаде Гиблартар на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“, додека Малта повеќе не е субјект на засилен мониторинг имајќи го предвид исполнувањето на акцискиот план и отстранување на идентификуваните стратешки недостатоци во националниот систем.

Прочитај повеќе

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“ (04.03.2022 година)

Високо ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните режими за да се спротивстават на перењето пари, финансирањето на тероризмот и финансирањето на пролиферацијата. За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки и ги повикува сите јурисдикции да применат засилена анализа, а во најсериозните случаи, земјите се повикани да применат контра-мерки за…

Прочитај повеќе

ФАТФ ги додаде Обединетите Арапски Емирати на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“ (04.03.2022 година)

Со својата јавна објава од 4-ти Март 2022 година, ФАТФ ги додаде Обединетите Арапски Емирати на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“, додека Зимбабве повеќе не е субјект на засилен мониторинг имајќи го предвид исполнувањето на акцискиот план и отстранување на идентификуваните стратешки недостатоци во националниот систем.

Прочитај повеќе

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“(21.10.2021 година)

Високо – ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните системи за спречување перење пари, финансирањетo тероризам и пролиферацијата на оружје за масовно уништување За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки како и сите јурисдикции да применат засилен мониторинг, а во најсериозните случаи, земјите се повикуваат да применат против- мерки за…

Прочитај повеќе

ФАТФ ги додаде Јордан, Мали и Турција на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“ (21.10.2021 година)

Со својата јавна објава од 21-ви Октомври 2021 година, ФАТФ ги додаде Јордан, Мали и Турција на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“. Од почетокот на пандемијата со КОВИД- 19, ФАТФ обезбеди одредена флексибилност на јурисдикциите кои не се соочуваат со непосредни рокови и обврски за известување за напредокот и преземените мерки во насока на подобрување…

Прочитај повеќе

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“(25.06.2021 година)

Високо – ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните системи за спречување перење пари, финансирањетo тероризам и пролиферацијата на оружје за масовно уништување За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки како и сите јурисдикции да применат засилен мониторинг, а во најсериозните случаи, земјите се повикуваат да применат против- мерки за…

Прочитај повеќе

ФАТФ ги додаде Хаити, Малта, Филипини и Јужен Судан на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“(25.06.2021 година)

Со својата јавна објава од 25-ти Јуни 2021 година, ФАТФ ги додаде Хаити, Малта, Филипини и Јужен Судан на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“. Во октомври 2020 година, ФАТФ одлучи да ја продолжи својата работа за идентификување на јурисдикции со стратешки недостатоци во системите за спречување перење пари и финансирање тероризам. Албанија, Барбадос, Боцвана,…

Прочитај повеќе

ФАТФ објави Упатство за примена на пристапот „Супервизија заснована на проценка на ризик“ наменето за супервизорските органи

Супервизорите имаат клучна улога во спречувањето перење пари и финансирање тероризам. Тие обезбедуваат дека банките, другите финансиски институции, давателите на услуги за виртуелни средства, сметководителите, агенти за промет со недвижности, субјектите од нефинансискиот сектор како и другите субјекти ги разбираат ризиците со кои се соочуваат во нивното работење и воспоставуваат механизми за намалување на тие…

Прочитај повеќе

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“(25.02.2021 година)

Високо – ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните системи за борба против перењето пари, финансирањетo тероризам и пролиферацијата на оружје за масовно уништување. За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки како и сите јурисдикции да применат засилен мониторинг, а во најсериозните случаи, земјите се повикуваат да применат против- мерки…

Прочитај повеќе

ФАТФ ги додаде Буркина Фасо, Кајманските Острови, Мароко и Сенегал на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“ (25.02.2021 година)

Со својата јавна објава од 25-ти февруари 2021 година, ФАТФ ги додаде Буркина Фасо, Кајманските Острови, Мароко и Сенегал на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“. Во октомври 2020 година, ФАТФ одлучи да ја продолжи својата работа за идентификување на јурисдикции со стратешки недостатоци во системите за спречување перење пари и финансирање тероризам. Имено, приоритет…

Прочитај повеќе

ФАТФ ги тргна Бахамите од листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“(18 Декември 2020)

Со својата јавна објава од 18-ти декември 2020 година, ФАТФ им честита на Бахамите за значајниот напредок што го постигнале во подобрувањето на системот за борба против перењето пари и финансирањето на тероризмот.

Прочитај повеќе

ФАТФ објави публикација поврзана со ризиците од перење пари и финансирање на тероризам како последица на пандемијата Covid-19 (Ажурирано Декември 2020)

Пандемијата COVID-19 доведе до невидени глобални предизвици, човечко страдање како и економско нарушување. Пандемијата несомнено доведе до зголемување на крвични дела кои се поврзани со Covid- 19. Ова ги вклучува најразничните измамами, компјутерскиот криминал, погрешно електронско насочување или експлоатација на владини фондови или меѓународна финансиска помош, што создава нови извори на приходи криминалците

Прочитај повеќе

ФАТФ – Јурисдикции под засилен мониторинг (23 Октомври 2020)

Јурисдикциите под засилен мониторинг активно работат со FATF за решавање на стратешките недостатоци во нивните системи за борбата против перењето пари, финансирањето тероризам и пролиферација на оружје за масовно уништување. Кога ФАТФ посочува јурисдикција под засилен мониторинг, тоа значи дека земјата се обврзала брзо да ги реши идентификуваните стратешки недостатоци во одредена временска рамка и…

Прочитај повеќе

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“ (23.10.2020)

Високо – ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните системи за борба против перењето пари, финансирањетo тероризам и пролиферацијата на оружје за масовно уништување. За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки како и сите јурисдикции да применат засилен мониторинг, а во најсериозните случаи, земјите се повикуваат да применат против- мерки…

Прочитај повеќе

ФАТФ објави публикација поврзана со дигиталниот идентитет

Во секоја финансиска трансакција, KYC, односно анализата на клиентот е од суштинско значење за да бидете сигурни дека средствата или приносите не се поврзани или не потекнуваат од било какви кримнални активности. ФАТФ со оваа публикација дава Упатства кои што можат да им помогнат на владите, финансиските институции, давателите на услуги за виртуелни средства и…

Прочитај повеќе