Во секоја финансиска трансакција, KYC, односно анализата на клиентот е од суштинско значење за да бидете сигурни дека средствата или приносите не се поврзани или не потекнуваат од било какви кримнални активности. ФАТФ со оваа публикација дава Упатства кои што можат да им помогнат на владите, финансиските институции, давателите на услуги за виртуелни средства и другите субјекти да утврдат дали дигиталната лична карта е соодветна за употреба за внимателно внимание на клиентите.
Сигурната дигитална лична карта може да направи полесно, поевтино и побезбедно идентификување на поединци во финансискиот сектор. Исто така, може да помогне при барањата за супервизија на трансакциите, а со тоа и да ги минимизира слабостите во мерките кои значат т.н „човечки фактор“.
Публикацијата можете да ја најдете на следниот линк
