Овој документ претставува консолидирана листа на физички и правни лица опфатени со рестриктивни мерки согласно резолуциите на Советот за безбедност на Обединетите нации и одлуките на Европската Унија. Листата содржи информации за поединци и организации поврзани со активности што претставуваат закана за меѓународниот мир, безбедност и човекови права, вклучувајќи ги податоците за нивното име, државјанство,…
Во согласност со заложбите за спречување на перење пари и финансирање на незаконски активности, изработени се индикатори кои имаат за цел да обезбедат подобро препознавање на сомнителни трансакции во областа на еколошкиот криминал. Природните ресурси, управувањето со отпад, шумарството, минералите и рударството се сектори каде ризикот од незаконити финансиски активности често е зголемен, па затоа…
Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Северна Македонија. Управата е формирана во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето…
РСМ го постави и го гради системот за СППФТ согласно меѓународните стандарди и најдобрите меѓународни практики, адекватно на утврдениот ризик. За ефикасно управување со ризикот, ЗСППФТ ја дефинира обврската за спроведување НРА заради идентификување, проценување, разбирање и намалување на ризикот поврзан со ПП и ФТ, како и обврската за нејзино ажурирање најмалку на секои четири…
Консолидираната листа ги вклучува сите физички лица и субјекти кои подлежат на мерки утврдени од Советот за безбедност. Вклучувањето на сите имиња на една Консолидирана листа е да се олесни спроведувањето на мерките, и ниту подразбира дека сите имиња се наведени и подлежат под еден режим, ниту пак дека критериумите за наведување на специфични имиња…
Рестриктивните мерки (санкциите) се суштинска алатка во заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, преку која ЕУ може да интервенира кога е потребно за да спречи конфликт или да одговори на новонастанатите кризни жаришта. Тие се наменети да донесат промена во политиката или активноста со насочување кон земјите што не се членки на ЕУ, како…
Врз основа на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам донесен е нов сет на подзаконски акти. Целта на овие акти е јасно дефинирање на обврските на надлежните институции и субјекти, унапредување на процедурите и зголемување на транспарентноста во финансиските и регулаторни процеси. Во продолжение се достапни осум документи, кои ги опфаќаат главните…
Врз основа на член 89 од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (“Службен весник на Република Македонија” бр. 150/22 и 208/24) член 20 – г од Законот за вработените во јавниот сектор (“Службен весник на Република Македонија” бр.34/2014, 27/14, 199/14, 27/16, 98/18, и “Службен весник на Република Северна Македонија” бр.143/19, 275/19 и…