Стратегии од областа на перење пари
Во рамките на проектот “Action against economic crime in the Western Balkans”, кој се реализира како дел од заедничката програма на Европската Унија и Советот на Европа – „ Horizontal Facility for the Western Balkans and Turkiye“, Ви го доставуваме нацрт-извештајот “Regional Review of Corruption and Money Laundering Risks Associated with Environmental Crime in the…
За целите на зајакнување на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам досега беа подготвени и реализирани четири стратешки документи. Како последица на потребата за продолжување и насочување на динамиката на унапредување на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на Република Северна Македонија, подготвена е нова Стратегија за…
Перењето пари е повеќе етапен процес на конверзија на приходите од нелегални активности во фондови кои потекнуваат од привидно законски извори, без притоа да се открие нивниот вистински извор, природа или сопственост. Финансирањето на тероризмот претставува процес на обезбедување или собирање на средства или фондови на било кој начин, директно или индиректно, незаконски и свесно…