Соопштенија

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“(25.02.2021 година)

Високо – ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните системи за борба против перењето пари, финансирањетo тероризам и пролиферацијата на оружје за масовно уништување.

За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки како и сите јурисдикции да применат засилен мониторинг, а во најсериозните случаи, земјите се повикуваат да применат против- мерки за заштита на меѓународниот финансиски систем од тековните ризици поврзани со перење пари, финансирањето тероризам и пролиферацијата на оружје за масовно уништување кои прозилегуваат од посочените земји. Оваа листа честопати е наречена и „црна листа“.

Прочитај повеќе

ФАТФ ги додаде Буркина Фасо, Кајманските Острови, Мароко и Сенегал на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“ (25.02.2021 година)

Со својата јавна објава од 25-ти февруари 2021 година, ФАТФ ги додаде Буркина Фасо, Кајманските Острови, Мароко и Сенегал на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“.

Во октомври 2020 година, ФАТФ одлучи да ја продолжи својата работа за идентификување на јурисдикции со стратешки недостатоци во системите за спречување перење пари и финансирање тероризам. Имено, приоритет им бил даден на јурисдикциите под засилен мониторинг за да го информираат ФАТФ за напредокот кој го имаат постигнато односно активностите кои ги имаат превземено за унапредување на системот за борба против перење пари и финансирање на тероризам. Во октомври од страна  ФАТФ беше разгледан напредокот на следните земји Албанија, Боцвана, Камбоџа, Гана, Маурициус, Мјанмар, Никарагва, Пакистан, Панама, Уганда и Зимбабве, а за истите, ажурираните забелешки можат да се погледнат на линкот подолу.

Прочитај повеќе

Се става во функција „Регистарот на вистински сопственици“

Од денес (27.01.2021 година), Регистарот на вистински сопственици е официјално ставен во функција и пуштен во употреба.

Целта на воведувањето на регистарот е зголемување на транспарентноста во сопственичката структура на правните лица во земјата и како и исполнување на меѓународните стандарди на ФАТФ (Оперативна група за финансиски акции) и обврските кои произлегуваат од Директивата на Европскиот парламент и Совет број 2018/843 за превенција и употреба на финансискиот систем на Унијата за целите на перење пари и финансирање на тероризам од 30 мај 2018 година.

Прочитај повеќе
Вести

„1-ви Март“ – ден на Управата за финансиско разузнавање, 19 години – Управа за финансиско разузнавање

Честит „1-ви Март“- денот на Управата за финансиско разузнавање !

Денес, 01.03.2021 година се навршуваат 19 години од влегувањето во примена на првиот Закон за спречување на перење пари од независноста на нашата држава. На 5-ти Септември 2001 година, во Службен Весник на Република Македонија број 70/2001 е објавен првиот Указ за прогласување на Законот за спречување на перење пари.

Така, согласно член 3 од Законот од 2001 година за прв пат е формирана „Дирекција за спречување на перење пари“ како орган во состав на Министерството за финансии. Законот стапи на сила осум (8) дена од објавувањето во Службениот весник, меѓутоа отпочна со примена на 1-ви Март 2002 година, па така овој датум се смета за денот од кога официјално започнала со работа тогашната Дирекција за спречување на перење пари, а денешната Управа за финансиско разузнавање.

Прочитај повеќе

Користењето на „виртуелните средства“ познати како „криптовалути“ ќе се уредува со закон

Користењето на виртуелните средства со вредност познати како „крипто валути“ ќе се уредува со закон. Во моментов Министерството за финансии заедно со Управата за финансиско разузнавање како и финансиските регулатори и супервизори работат на утврдување на сите аспекти што произлегуваат од овој нов феномен. Решенијата ќе бидат имплементирани во новиот Закон за спречување перење пари и финансирање тероризам“, рече министерот за финансии, Фатмир Бесими на настанот организиран по повод означување на почетокот на проектот „Зајакнување на капацитетите на Управата за финансиско разузнавање на Република Северна Македонија“, финансиран од Кралството Холандија.

Прочитај повеќе

МONEYVAL објави извештај за трендовите за перење пари и финансирање тероризам во јурисдикциите-членки за време на кризата со КОВИД-19

Криминалците ја искористуваат ситуацијата од пандемијата КОВИД-19 и го прилагодуваат нивниот начин на функционирање или т.н „модус операнди“ за да се стекнат со дополнителна имотна корист од различни видови казниви дела како што се измамите со користење на електронските средства, продажба на фалсификувани лекови, медицински средства и материјали како и останати облици на компјутерски криминал.

Прочитај повеќе