Соопштенија

Воведени финансиски рестриктивни мерки кон 15 домашни лица – резиденти согласно Законот за рестриктивни мерки

Владата на Република Северна Македонија на седница одржана на 13-ти Септември ја усвои Одлука за воведување на финансиски мерки против тероризам и ширење (распространување) на оружје за масовно уништување и нивно финансирање кон 15 македонски државјани за кои постојат основани сомевања дека се односно биле вклучени во активности на тероризам и негово финансирање односно преку учество во странска војска, полиција, паравоени и параполициски единици.

Прочитај повеќе

Упатство за начинот на идентификување на вистинскиот сопственик на фондациите (Ново*)

Согласно член 19 став (10) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам Службен Весник на Република Северна Македонија број 151 од 04.07.2022, Управата за финансиско разузнавање подготви Упатство за начинот на идентификување на вистинскиот сопственик на фондациите  кое има  цел да им помогне на фондациите и субјектите да го разберат концептот на вистински сопственик кај фондациите и на тој начин содветно да ги применуваат мерките за анализата на клиентите.Ова упатство претставува составен дел на Упатството за начинот на идентификување на вистинскиот сопственик од Октомври, 2018 година.

Прочитај повеќе

Нов Закон за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен весник на Република Северна Македонија број 151/2022 од 04.07.2022 година)

Во Службен Весник на Република Северна Македонија број 151 од 4.7.2022 година  објавен e Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам којшто Собранието го усвои на 71-вата седница одржана на 27 јуни 2022 година. Законот стапува на сила осмиот ден од денот на објавувањето односно со почеток од 12.07.2022 година. 

Прочитај повеќе
Вести

Потпишан Меморандум за соработка и координација за ефикасна и ефективна примена на законот за рестриктивни мерки

Денеска во Клубот на пратениците беше потпишан Меморандум за соработка и координација за ефикасна и ефективна примена на Законот за рестриктивни мерки од страна на министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски, министерот за надворешни работи Бујар Османи, заменик обвинителот на Јавното обвинителство на Република Северна Македонија, Ферат Елези, директорот на Управата за финансиско разузнавање, Блажо Трендафилов директорот на Агенцијата за национална безбедност, Виктор Димовски и директорот на Агенцијата за разузнавање Еролд Муслиу.

Прочитај повеќе

Успешно завршен проектот за зајакнување на капацитетите на Управата поддржан од Кралството Холаднија

Поголема свесност за ризиците од користење виртуелните средства, градење посеопфатна регулатива, како и одржливост и постојано надоградување на системот проследено со унапредување на капацитетите во целост со цел да се обезбеди превенција и навремено откривање на перењето пари и финансирањето тероризам. Ова беа заклучоците од завршниот настан на Проектот за унапредување на капацитетите на Управата за финансиско разузнавање финансиран од Кралството Холандија, а имплементиран од Демокраси Лаб.

Прочитај повеќе

MONEYVAL го започна 5-тиот круг на евалуација на системот за спречување перење пари и финансирање на тероризам на Република Северна Македонија

Комитетот MONEYVAL го започна својот 5-ти круг процес на евалуација на Северна Македонија со отпочнување на првата фаза од постапката односно со одржување на дводневен т.н „Country Training“ кој се одржа на 14-ти и 15-ти Октомври и кој воедно беше наменет и за Република Романија

Прочитај повеќе