Усвоен е Извештајот за спроведената проценка на ризик од финансирање на тероризам за непрофитните организации

Владата на својата 83-та седница одржана на 29.06.2021 година го разгледа и усвои „Извештајот за спроведената проценка на ризик од финансирање на тероризам за непрофитните организации“. Релевантните меѓународни институции, вбројувајќи го и ФАТФ во лидерска позиција во борбата против перењето пари и финансирањето на тероризам, покрај тоа што утврдуваат меѓународни стандарди за спречување финансирање на…

Прочитај повеќе

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“(25.06.2021 година)

Високо – ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните системи за спречување перење пари, финансирањетo тероризам и пролиферацијата на оружје за масовно уништување За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки како и сите јурисдикции да применат засилен мониторинг, а во најсериозните случаи, земјите се повикуваат да применат против- мерки за…

Прочитај повеќе

ФАТФ ги додаде Хаити, Малта, Филипини и Јужен Судан на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“(25.06.2021 година)

Со својата јавна објава од 25-ти Јуни 2021 година, ФАТФ ги додаде Хаити, Малта, Филипини и Јужен Судан на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“. Во октомври 2020 година, ФАТФ одлучи да ја продолжи својата работа за идентификување на јурисдикции со стратешки недостатоци во системите за спречување перење пари и финансирање тероризам. Албанија, Барбадос, Боцвана,…

Прочитај повеќе

Јавен оглас за вработување на 3 (три) лица во Министерството за финансии – Управа за финансиско разузнавање

Врз основа на член 20 -г став (1) од Законот за вработените во јавниот сектор (Службен весник на Република Македонија ”бр.34 / 2014 , 27/14 , 199/14 , 27/16 , 98/18 , и ” Службен весник на Република Северна Македонија ” бр.143 / 19 , 275/19 и 14/20 ), член 22 став ( 1 )…

Прочитај повеќе

Нацрт – законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам објавен на ЕНЕР и ставен на јавен увид

Се известуваат засегнатите страни дека Нацрт- законот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам се става на јавен увид, и истиот е објавен на ЕНЕР. Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен весник на РМ бр.120/2018, 275/2019 и 317/2020) ги регулира мерките и дејствијата кои субјектите и надлежните органи и…

Прочитај повеќе

ФАТФ објави Упатство за примена на пристапот „Супервизија заснована на проценка на ризик“ наменето за супервизорските органи

Супервизорите имаат клучна улога во спречувањето перење пари и финансирање тероризам. Тие обезбедуваат дека банките, другите финансиски институции, давателите на услуги за виртуелни средства, сметководителите, агенти за промет со недвижности, субјектите од нефинансискиот сектор како и другите субјекти ги разбираат ризиците со кои се соочуваат во нивното работење и воспоставуваат механизми за намалување на тие…

Прочитај повеќе

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“(25.02.2021 година)

Високо – ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните системи за борба против перењето пари, финансирањетo тероризам и пролиферацијата на оружје за масовно уништување. За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки како и сите јурисдикции да применат засилен мониторинг, а во најсериозните случаи, земјите се повикуваат да применат против- мерки…

Прочитај повеќе

ФАТФ ги додаде Буркина Фасо, Кајманските Острови, Мароко и Сенегал на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“ (25.02.2021 година)

Со својата јавна објава од 25-ти февруари 2021 година, ФАТФ ги додаде Буркина Фасо, Кајманските Острови, Мароко и Сенегал на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“. Во октомври 2020 година, ФАТФ одлучи да ја продолжи својата работа за идентификување на јурисдикции со стратешки недостатоци во системите за спречување перење пари и финансирање тероризам. Имено, приоритет…

Прочитај повеќе

Се става во функција „Регистарот на вистински сопственици“

Од денес (27.01.2021 година), Регистарот на вистински сопственици е официјално ставен во функција и пуштен во употреба. Целта на воведувањето на регистарот е зголемување на транспарентноста во сопственичката структура на правните лица во земјата и како и исполнување на меѓународните стандарди на ФАТФ (Оперативна група за финансиски акции) и обврските кои произлегуваат од Директивата на…

Прочитај повеќе

Влегува во сила „Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам“

Од денес (08.01.2021 година) влегува во сила „Законот за изменување и дополнување на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам“ (Службен весник на Република Северна Македонија број 317/2020 од 31.12.2020 година). Со Законот се врши усогласување со Законот за прекршоци (Службен весник на Република Северна Македонија број 96/19), Законот за централен регистар на…

Прочитај повеќе