Со својата јавна објава од Октомври 2023 година, ФАТФ ја додаде Бугарија на на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“, додека пак им честиташе на Албанија, Кајмански острови, Јордан и Панама за реализирањето на нивните акциски планови со што повеќе не се предмет на засилен мониторинг. ФАТФ идентификува дополнителни јурисдикции, на постојана основа, кои имаат стратешки недостатоци во нивните режими за да се спротивстават на перењето пари, финансирањето на тероризмот и финансирањето на пролиферацијата. Голем број јурисдикции сè уште не се разгледани од ФАТФ или нивните регионални тела, но ќе бидат во догледно време.ФАТФ обезбедува одредена флексибилност на јурисдикциите кои не се соочуваат со непосредни рокови за известување за напредокот на доброволна основа. Следниве земји го разгледаа нивниот напредок од страна на ФАТФ од јуни 2023 година и тоа: Албанија, Барбадос, Буркина Фасо, Кајмански Острови, Демократска Република Конго, Гибралтар, Хаити, Јамајка, Јордан, Мали, Мозамбик, Нигерија, Панама, Филипини, Сенегал, Југ Африка, Јужен Судан, Танзанија, Турција, ОАЕ и Уганда. За овие земји, ажурираните соопштенија се дадени во делот на консолидираните објави на високо-ризични јурисдикции објавени на нашата веб страница. Камерун, Хрватска, Сирија, Виетнам и Јемен избраа да го одложат известувањето; Така, изјавите претходно издадени за тие јурисдикции се вклучени подолу, но тоа не мора да го одразува најновиот статус на режимите за AML/CFT на јурисдикциите. По прегледот, ФАТФ сега ја идентификуваше Бугарија како јурисдија со стратешки недостатоци во системот за спречување перење пари и финансирање на тероризам.
Објавата на ФАТФ од Октомври 2023 година можете да ја погледнете следниот линк.
Објавата од март 2023 година можете да ја погледнете на линкот подолу.
