Високо ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните режими за да се спротивстават на перењето пари, финансирањето на тероризмот и финансирањето на пролиферацијата. За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки и ги повикува сите јурисдикции да применат засилена анализа, а во најсериозните случаи, земјите се повикани да применат контра-мерки за…
Со својата јавна објава од Октомври 2023 година, ФАТФ ја додаде Бугарија на на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“, додека пак им честиташе на Албанија, Кајмански острови, Јордан и Панама за реализирањето на нивните акциски планови со што повеќе не се предмет на засилен мониторинг. ФАТФ идентификува дополнителни јурисдикции, на постојана основа, кои имаат…
Овие колачиња се потребни за да имате најдобро корисничко искуство, доколку се исклучат страната нема да биде во целосна функционалност.
Овие колачиња се користат за фреквенцијата на посета на веб страната. Доколку не прифатите, нема да се смета Вашето присуство.