Зајакнување на капацитетите на Управата за финансиско разузнавање во Северна Македонија

Зајакнување на капацитетите на Управата за финансиско разузнавање во Северна Македонија“ е проект што го спроведува Democracy Lab, невладина организација фокусирана на унапредување на демократијата во Северна Македонија, а финансиран и поддржан од страна на Кралството Холандија.

Прочитај повеќе

Консултативна средба за клучните наоди од компаративната анализа за религиските организации во РСМ и системот за борба против финансирање тероризам/перење пари

Во рамки на Проектот на УСАИД за ѓраѓанско учество, имплементиран од страна на здружението на граѓани „Конект“, за надлежните институции, верските заедници и религиозните групи, беше организирана он-лајн консултативна средба на 29 септември 2021 година на која беа презентирани клучните наоди од компаративната анализа за религиските организации во РСМ и системот за борба против финансирање тероризам/ перење пари.Управата за финансиско разузнавање, како партнер во имплементацијата на овој проект, беше дел од оваа активност.

Прочитај повеќе

Одржана регионалната конференција на Управите за финансиско разузнавање на Западен Балкан во Скопје на тема „Организиран криминал, перење на пари и финансирање на тероризам- тенденции, предизвици и добри практики“

На ден 01.10. 2021 година, Управата за финансиско разузнавање со поддршка на Кралството Холандија и Асоцијацијата за унапредување на демократијата – Демокраси Лаб беа домаќини на „Регионалната конференција на Управите за финансиско разузнавање на Западен Балкан“ на која учество земаа претставници од дипломатскиот кор, државниот, приватниот како и непрофитниот сектор на Албанија, Босна и Херцеговина, Црна Гора , Косово и Србија. Имено, регионалната конференцијата се организираше заради зајакнувањето на меѓународната односно регионалната соработка на повеќе нивоа како и размената на информации, предизвици и добри практики за најновите трендови поврзани со перењето пари и финансирањето на тероризмот.

Прочитај повеќе

Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам (2021 – 2024)

За целите на зајакнување на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам досега беа подготвени и реализирани четири стратешки документи. Како последица на потребата за продолжување и насочување на динамиката на унапредување на системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам на Република Северна Македонија, подготвена е нова Стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам. 

Прочитај повеќе

Проект на USAID за граѓанско учество – „Проценка на ризикот од финансирање на тероризам за секторот на НПО

Управата за финансиско разузнавање во соработка со здружението Конект, во рамки на проектот на USAID за граѓанско учество, на 27 и 28 мај и 26 и 27 август реализираше серија од информативни настани „Проценка на ризикот од финансирање на тероризам за секторот на НПО“.

На учесниците на оваа работилница (повеќе од 100 НПО) им беа презентирани меѓународните стандарди кои треба да се почитуваат за заштита на НПО, потребата од преземање на дополнителни мерки за заштита на НПО од злоупотреби од страна на државата, но и потребата за преземање на дополнителни мерки за зајакнување на механизмите за добро управување, транспарентност и отчетност како мерки на самозаштита кои НПО може да ги преземаат. Покрај излагањата на директорот на Проектот на USAID- г-н Горан Лазаревски, извршната директорка на Европскиот центар за непрофитно право со седиште во Хаг- г-ѓа Катерина Хаџи Мицева Еванс, извршната директорка на Конект- г-а Никица Кусиникова, од страна на претставниците на Управата за финансиско разузнавање беа презентирани  наодите од спроведената проценка на ризик од финансирање на тероризам.

Прочитај повеќе

Извештај за спроведената проценка на ризик од финансирање на тероризам за непрофитните организации

Релевантните меѓународни институции, вбројувајќи го и ФАТФ во лидерска позиција во борбата против перењето пари и финансирањето на тероризам, покрај тоа што утврдуваат меѓународни стандарди за спречување финансирање на тероризам, исто така, идентификуваат и типологии на финасирање на тероризам според кои терористите и терористичките организации ги искористуваат НПО на повеќе начини: за собирање, трансфер и употреба на собрани средства (познато како циклус на финансирање); обезбедување логистичка поддршка; поттикнување регрутирање терористи; создавање лажни добротворни организации или злоупотреба на прибираните средства за овие цели и друг вид поддршка.

Прочитај повеќе

Усвоен е Извештајот за спроведената проценка на ризик од финансирање на тероризам за непрофитните организации

Владата на својата 83-та седница одржана на 29.06.2021 година го разгледа и усвои „Извештајот за спроведената проценка на ризик од финансирање на тероризам за непрофитните организации“.

Релевантните меѓународни институции, вбројувајќи го и ФАТФ во лидерска позиција во борбата против перењето пари и финансирањето на тероризам, покрај тоа што утврдуваат меѓународни стандарди за спречување финансирање на тероризам, исто така, идентификуваат и типологии на финасирање на тероризам според кои терористите и терористичките организации ги искористуваат НПО на повеќе начини: за собирање, трансфер и употреба на собрани средства (познато како циклус на финансирање); обезбедување логистичка поддршка; поттикнување регрутирање терористи; создавање лажни добротворни организации или злоупотреба на прибираните средства за овие цели и друг вид поддршка.

Прочитај повеќе

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“(25.06.2021 година)

Високо – ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните системи за спречување перење пари, финансирањетo тероризам и пролиферацијата на оружје за масовно уништување

За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки како и сите јурисдикции да применат засилен мониторинг, а во најсериозните случаи, земјите се повикуваат да применат против- мерки за заштита на меѓународниот финансиски систем од тековните ризици поврзани со перење пари, финансирањето тероризам како и пролиферацијата на оружје за масовно уништување кои произилегуваат од посочените земји. Оваа листа честопати е наречена и „црна листа“.

Прочитај повеќе

ФАТФ ги додаде Хаити, Малта, Филипини и Јужен Судан на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“(25.06.2021 година)

Со својата јавна објава од 25-ти Јуни 2021 година, ФАТФ ги додаде Хаити, Малта, Филипини и Јужен Судан на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“.

Во октомври 2020 година, ФАТФ одлучи да ја продолжи својата работа за идентификување на јурисдикции со стратешки недостатоци во системите за спречување перење пари и финансирање тероризам.

Албанија, Барбадос, Боцвана, Камбоџа, Кајмански Острови, Гана, Јамајка, Маурициус, Мароко, Мјанмар, Никарагва, Пакистан, Панама, Уганда и Зимбабве беа предмен на разгледување и беше разгледан напредокот во врскаа со констатираните наоди од февруари 2021 година и истите може да се пронајдат на јавната објава на ФАТФ од 25.06.2021 година

Прочитај повеќе

Северна Македонија со подобрување од 11 места во „Индексот на тероризам“ објавен од страна на Институтот за економија и мир за 2020 година.

Глобалниот индекс на тероризам (ГТИ) е извештај којшто се објавува на годишно ниво од страна на Институтот за економија и мир (ИЕП) како глобална „think-thank“ организација со седиште во Сиднеј- Австралија, а распространета и во Сад- New York, Англија- Oxford, и Мексико – Mexico City.

Прочитај повеќе