На 31 Мај 2018, Проектот против економски криминал организираше обука за високиот менаџмент во банките во хотел Александар Палас во Скопје. Предавач на обуката беше странски експерт ангажиран од страна на Советот на Европа.
Money laundering is a gradual process of conversion of income collected from illegal activities in funds deriving from seemingly legal sources, which real source, nature and ownership cannot be revealed. Financing of terrorism is a process of providing and collecting assets or funds in any way, directly or indirectly, illegally and consciously with intention to…
Годишната програма за работа на Управата за финансиско разузнавање (во понатамошниот текст: Управата) за 2020 година е подготвена врз основа на законската регулатива (член 64 став (7) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам (Службен весник на РМ бр. 120/18)(во понатамошниот текст: Законот).. Превземи документ
Ова Упатство е подготвено согласно член 10 став (7) од ЗСППФТ и има за цел да им помогне на субјектите во процесот на проценка на ризикот од ПП/ФТ – да ги идентификуваат, проценат, разберат и намалат ризиците од ПП/ФТ. Ова Упатство може да го користат сите субјекти (финансиски и определени нефинансиски дејности и професии) кои…
Управата за финансиско разузнавање изготви и го усвои „Упатствоти за вршење на проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам“ согласно членот 10 став (7) од Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам. Упатството има за цел да им помогне на субјектите во процесот на изготвување на Проценка на ризикот од…
Овие колачиња се потребни за да имате најдобро корисничко искуство, доколку се исклучат страната нема да биде во целосна функционалност.
Овие колачиња се користат за фреквенцијата на посета на веб страната. Доколку не прифатите, нема да се смета Вашето присуство.