Врз основа на Законот за спречување перење пари и финансирање на тероризам донесен е нов сет на подзаконски акти. Целта на овие акти е јасно дефинирање на обврските на надлежните институции и субјекти, унапредување на процедурите и зголемување на транспарентноста во финансиските и регулаторни процеси.
Во продолжение се достапни осум документи, кои ги опфаќаат главните области на работењето на Управата за финансиско разузнавање, водењето евиденции, етичките стандарди, извештаи и технички спецификации.
🔹 Првиот документ е КОДЕКС НА ОДНЕСУВАЊЕ НА ВРАБОТЕНИТЕ ВО УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ кој ги утврдува етичките принципи на кои мора да се придржуваат вработените во Управата за финансиско разузнавање.
📄 КОДЕКС
🔹 Понатаму следат седум правилници, секој со своја специфична примена:
-
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ИЗВЕШТАЈОТ ЗА ГОТОВИНСКА ТРАНСАКЦИЈА ВО ИЗНОС ОД 15.000 ЕВРА ВО ДЕНАРСКА ПРОТИВВРЕДНОСТ ИЛИ ПОВЕЌЕ, со кој се уредува начинoт на доставување и обработка на овие податоци.
📄 ПРАВИЛНИК -
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, ВИДОТ И КАТЕГОРИИТЕ НА ПОДАТОЦИ ОД ИЗВЕШТАЈОТ ЗА СОМНЕВАЊАТА ЗА ПЕРЕЊЕ ПАРИ И/ИЛИ ФИНАНСИРАЊЕ НА ТЕРОРИЗАМ, со што се стандардизира структурата на сомнителните извештаи.
📄 ПРАВИЛНИК -
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА, НАЧИНОТ И РОКОВИТЕ ЗА ВНЕСУВАЊЕ И АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ ВО ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА СЛЕДЕЊЕ НА СЛУЧАИ И НАЧИНОТ НА СЛЕДЕЊЕ НА СЛУЧАИTE, со кој се овозможува дигитално следење на постапките.
📄 ПРАВИЛНИК -
ПРАВИЛНИК ЗА КАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА СОФТВЕРОТ ЗА АВТОМАТСКА ОБРАБОТКА НА ПОДАТОЦИТЕ, со што се утврдуваат техничките барања за безбедна и ефективна работа со податоци.
📄 ПРАВИЛНИК -
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ЕВИДЕНЦИЈАТА ЗА СПРОВЕДЕНИ ПОСТАПКИ ЗА ИЗРЕЧЕНИ КОРЕКТИВНИ МЕРКИ, со кој се воведува електронско водење на процесите поврзани со надзор.
📄 ПРАВИЛНИК -
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА НАЛОГОТ ЗА ВРШЕЊЕ НАДЗОР ОД СТРАНА НА УПРАВАТА ЗА ФИНАНСИСКО РАЗУЗНАВАЊЕ, кој го уредува процесот на инспекциски надзори.
📄 ПРАВИЛНИК -
ПРАВИЛНИК ЗА ФОРМАТА НА НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ ДАВАТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ ПОВРЗАНИ СО ВИРТУЕЛНИ СРЕДСТВА, НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ СУБЈЕКТИТЕ КОИ ВРШАТ МЕНУВАЧКИ РАБОТИ, НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ БРОКЕРСКИТЕ КУЌИ И БАНКИТЕ СО ДОЗВОЛА ЗА РАБОТА СО ХАРТИИ ОД ВРЕДНОСТ, НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ ЛИЦАТА КОИ ТРГУВААТ ИЛИ ДЕЈСТВУВААТ КАКО ПОСРЕДНИЦИ ВО ТРГОВИЈА СО УМЕТНИЧКИ ДЕЛА И НУМЕРИРАНИОТ РЕГИСТАР ШТО ГО ВОДАТ ЛИЦАТА КОИ СКЛАДИРААТ, ТРГУВААТ ИЛИ КОИ ДЕЈСТВУВААТ КАКО ПОСРЕДНИЦИ ВО ТРГОВИЈА СО УМЕТНИЧКИ ДЕЛА КОГА АКТИВНОСТА СЕ ОДВИВА ВО СЛОБОДНИ ЗОНИ, со кој се обезбедува стандардизација на нумерацијата и следење на регистрите.
📄 ПРАВИЛНИК
Овие документи претставуваат значаен чекор напред во подобрување на регулативата и оперативниот капацитет на сите засегнати страни.
