Во насока на унапредување на правната рамка за имплементација на мерките на Советот за безбедност на Обединетите нации и другите меѓународни организации кои имаат за цел одржување на меѓународниот мир, безбедноста, почитувањето на човековите права и основните слободи и развојот на демократијата и владеењето на правото, Собранието го усвои Законот за изменување и дополнување на Законот за…
Ова Упатство е изготвено со цел да им овозможи на обврзниците и надлежните институции практични насоки за правилна, навремена и доследна примена на Законот за рестриктивни мерки. Документот ги објаснува законските обврски и постапките за спроведување на финансиските рестриктивни мерки, со посебен акцент на препознавањето и спречувањето на располагање со средства и имот во корист…
РСМ го постави и го гради системот за СППФТ согласно меѓународните стандарди и најдобрите меѓународни практики, адекватно на утврдениот ризик. За ефикасно управување со ризикот, ЗСППФТ ја дефинира обврската за спроведување НРА заради идентификување, проценување, разбирање и намалување на ризикот поврзан со ПП и ФТ, како и обврската за нејзино ажурирање најмалку на секои четири…
Консолидираната листа ги вклучува сите физички лица и субјекти кои подлежат на мерки утврдени од Советот за безбедност. Вклучувањето на сите имиња на една Консолидирана листа е да се олесни спроведувањето на мерките, и ниту подразбира дека сите имиња се наведени и подлежат под еден режим, ниту пак дека критериумите за наведување на специфични имиња…
Рестриктивните мерки (санкциите) се суштинска алатка во заедничката надворешна и безбедносна политика на ЕУ, преку која ЕУ може да интервенира кога е потребно за да спречи конфликт или да одговори на новонастанатите кризни жаришта. Тие се наменети да донесат промена во политиката или активноста со насочување кон земјите што не се членки на ЕУ, како…
Пандемијата COVID-19 доведе до невидени глобални предизвици, човечко страдање како и економско нарушување. Пандемијата несомнено доведе до зголемување на крвични дела кои се поврзани со Covid- 19. Ова ги вклучува најразничните измамами, компјутерскиот криминал, погрешно електронско насочување или експлоатација на владини фондови или меѓународна финансиска помош, што создава нови извори на приходи криминалците
Користењето на виртуелните средства со вредност познати како „крипто валути“ ќе се уредува со закон. Во моментов Министерството за финансии заедно со Управата за финансиско разузнавање како и финансиските регулатори и супервизори работат на утврдување на сите аспекти што произлегуваат од овој нов феномен. Решенијата ќе бидат имплементирани во новиот Закон за спречување перење пари…
Управата за финансиско разузнавање, од денес во функција ја става својата нова веб страна. На овој начин се обидуваме да го подобриме пристапот на субјектите кои имаат обврска задолжително да го применуваат Законот за спречување перење пари и финансирање тероризам како и Законот за рестриктивни мерки до сите релевантни информации поврзани со работата и се…
Глобалната програма за справување со недозволени финансиски текови ( giz Global Program Combating Illicit Financial Flows – GP IFF ) се фокусира на приносите од казнени дела. Незаконските активности можат да бидат спречени доколку се открие и спречи перењето на пари, како и надомести противрпавната имотна корист. За оваа цел програмата поддржува активности во четири…
По завршување на првата фаза на Проектот против економски криминал со времетраење од мај 2016 до мај 2019 година, се продолжува со имплементација на втората фаза од Проектот фаза II, од мај 2019 до мај 2022 година. Втората фаза од Проектот против економски криминал во Република Северна Македонија (HFII – AEC-MKD) има за цел да…