Од 1 јануари 2018 година започнува со примена новиот Закон за рестриктивните мерки

На 1 јануари 2018 година ќе започне со примена новиот Закон за рестриктивните мерки кој беше донесен кон крајот на 2017 година.  Законот  го  уредува  воведувањето,  примената  и престанокот  на  важење  на  рестриктивните  мерки,  надлежноста  на  одделни органи  на  државната  управа,  координацијата  и  следењето  на  спроведувањето на  рестриктивните  мерки,  евиденцијата  на  воведените  и  спроведени рестриктивни…

Семинар на тема “Насоки за воспоставување на Централен регистар за вистински сопственик”

На 01 Декември 2017, Проектот против економски криминал организира семинар на тема “Насоки за воспоставување на Централен регистар за краен сопственик” во хотел Stone Bridge, Skopje.

Национална стратегија за борба против перење пари и финансирање на тероризам

Перењето пари е повеќе етапен процес на конверзија на приходите од нелегални активности во фондови кои потекнуваат од привидно законски извори, без притоа да се открие нивниот вистински извор, природа или сопственост. Финансирањето на тероризмот претставува процес на обезбедување или собирање на средства или фондови на било кој начин, директно или индиректно, незаконски и свесно…

Годишен извештај 2017

Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Македонија. Управата е формирана во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави Единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето пари…

Рестриктивни мерки на ОН

Консолидираната листа ги вклучува сите физички лица и субјекти кои подлежат на мерки утврдени од Советот за безбедност. Вклучувањето на сите имиња на една Консолидирана листа е да се олесни спроведувањето на мерките, и ниту подразбира дека сите имиња се наведени и подлежат под еден режим, ниту пак дека критериумите за наведување на специфични имиња…

Годишен извештај 2016

Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Македонија. Управата е формирана во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави Единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето пари…

Извештај за спроведена национална проценка на ризикот од перење пари и финансирање на тероризам од 2016 година

Република Северна Македонија го постави и го гради системот за спречување на перење пари и финансирање на тероризам во согласност со меѓународните стандарди и најдобрите меѓународни практики. Меѓународните стандарди наметнаа обврска политиките и институционалната реакција за спречување на перење пари и финансирање на тероризам да се постават во зависност од заканите и проценетиот ризик. Градењето…

Годишен извештај 2015

Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Македонија. Управата е формирана во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави Единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето пари…

Национална проценка на ризиците од перење пари и финансирање на тероризам

На иницијатива на Управата за финансиско разузнавање започна реализација на проектот „Национална проценка на ризиците од перење пари и финансирање на тероризам“. Овој проект, чие времетраење е една година, се реализира со помош на Светска банка, а определени активности ќе се реализираат во соработка со Европската Комисија- TAIEX и OSCE.

Годишен извештај 2014

Управата за финансиско разузнавање е орган во состав на Министерството за финансии задолжен за борба против перењето пари и финансирањето на тероризам во Република Македонија. Управата е формирана во согласност со меѓународните стандарди кои наметнуваат обврска за секоја држава да воспостави Единица за финансиско разузнавање како специјализирана институција која ќе се бори против перењето пари…