ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“(25.02.2021 година)

Високо – ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните системи за борба против перењето пари, финансирањетo тероризам и пролиферацијата на оружје за масовно уништување. За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки како и сите јурисдикции да применат засилен мониторинг, а во најсериозните случаи, земјите се повикуваат да применат против- мерки…

ФАТФ ги додаде Буркина Фасо, Кајманските Острови, Мароко и Сенегал на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“ (25.02.2021 година)

Со својата јавна објава од 25-ти февруари 2021 година, ФАТФ ги додаде Буркина Фасо, Кајманските Острови, Мароко и Сенегал на листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“. Во октомври 2020 година, ФАТФ одлучи да ја продолжи својата работа за идентификување на јурисдикции со стратешки недостатоци во системите за спречување перење пари и финансирање тероризам. Имено, приоритет…

ФАТФ ги тргна Бахамите од листата на „Јурисдикции под засилен мониторинг“(18 Декември 2020)

Со својата јавна објава од 18-ти декември 2020 година, ФАТФ им честита на Бахамите за значајниот напредок што го постигнале во подобрувањето на системот за борба против перењето пари и финансирањето на тероризмот.

ФАТФ објави публикација поврзана со ризиците од перење пари и финансирање на тероризам како последица на пандемијата Covid-19 (Ажурирано Декември 2020)

Пандемијата COVID-19 доведе до невидени глобални предизвици, човечко страдање како и економско нарушување. Пандемијата несомнено доведе до зголемување на крвични дела кои се поврзани со Covid- 19. Ова ги вклучува најразничните измамами, компјутерскиот криминал, погрешно електронско насочување или експлоатација на владини фондови или меѓународна финансиска помош, што создава нови извори на приходи криминалците

ФАТФ – Јурисдикции под засилен мониторинг (23 Октомври 2020)

Јурисдикциите под засилен мониторинг активно работат со FATF за решавање на стратешките недостатоци во нивните системи за борбата против перењето пари, финансирањето тероризам и пролиферација на оружје за масовно уништување. Кога ФАТФ посочува јурисдикција под засилен мониторинг, тоа значи дека земјата се обврзала брзо да ги реши идентификуваните стратешки недостатоци во одредена временска рамка и…

ФАТФ – Високо-ризични јурисдикции предмет на „Повик за Акција“ (23.10.2020)

Високо – ризичните јурисдикции имаат значителни стратешки недостатоци во нивните системи за борба против перењето пари, финансирањетo тероризам и пролиферацијата на оружје за масовно уништување. За сите земји идентификувани како високоризични, ФАТФ ги повикува сите членки како и сите јурисдикции да применат засилен мониторинг, а во најсериозните случаи, земјите се повикуваат да применат против- мерки…

ФАТФ објави публикација поврзана со дигиталниот идентитет

Во секоја финансиска трансакција, KYC, односно анализата на клиентот е од суштинско значење за да бидете сигурни дека средствата или приносите не се поврзани или не потекнуваат од било какви кримнални активности. ФАТФ со оваа публикација дава Упатства кои што можат да им помогнат на владите, финансиските институции, давателите на услуги за виртуелни средства и…